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收單代理商規(guī)范來(lái)了-中國(guó)支付清算協(xié)會(huì)發(fā)布最新辦法

文章來(lái)源:四九八網(wǎng)絡(luò)發(fā)布時(shí)間:2020-08-28 17:20:52熱度:1276

  498科技訊:8月27日中國(guó)支付清算協(xié)會(huì)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)協(xié)會(huì))發(fā)布了《收單外包服務(wù)機(jī)構(gòu)備案管理辦法(試行)》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《辦法》),《辦法》于發(fā)布之日起施行。


  近年來(lái),在國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策支持下,我國(guó)收單市場(chǎng)快速發(fā)展,收單機(jī)構(gòu)數(shù)量不斷增長(zhǎng),市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大,大部分收單機(jī)構(gòu)通過(guò)業(yè)務(wù)外包模式開(kāi)展收單業(yè)務(wù)。根據(jù)人民銀行工作要求,協(xié)會(huì)組織會(huì)員單位建立了收單外包服務(wù)機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)信息共享和動(dòng)態(tài)評(píng)級(jí)機(jī)制,引導(dǎo)收單機(jī)構(gòu)加強(qiáng)收單業(yè)務(wù)外包管理并取得了一定成效。但隨著收單外包服務(wù)市場(chǎng)的快速發(fā)展,部分外包服務(wù)機(jī)構(gòu)存在轉(zhuǎn)包、分包、從事套現(xiàn)和二清以及為跨境賭博等商戶(hù)提供服務(wù)等違法違規(guī)行為,擾亂了收單市場(chǎng)秩序。


  為落實(shí)國(guó)家關(guān)于打擊治理跨境賭博、斬?cái)嗌尜€資金鏈的工作部署,進(jìn)一步加強(qiáng)收單外包服務(wù)市場(chǎng)規(guī)范管理,協(xié)會(huì)組織會(huì)員單位制定了《辦法》,啟動(dòng)收單外包服務(wù)市場(chǎng)的備案管理工作?!掇k法》涵蓋了收單外包服務(wù)機(jī)構(gòu)的定義、范圍、申請(qǐng)備案的條件、備案工作流程和取消備案情形等內(nèi)容。


  一是明確了外包機(jī)構(gòu)的定義。收單外包服務(wù)機(jī)構(gòu)是指經(jīng)市場(chǎng)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)或國(guó)家有權(quán)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)成立,接受收單機(jī)構(gòu)委托,承辦收單非核心業(yè)務(wù)并提供相應(yīng)服務(wù)的機(jī)構(gòu)。


  二是設(shè)定了外包服務(wù)機(jī)構(gòu)申請(qǐng)備案的基本條件,包括合法設(shè)立、不在外包服務(wù)機(jī)構(gòu)黑名單內(nèi)以及遵守監(jiān)管和協(xié)會(huì)的管理要求等。


  三是明確了外包服務(wù)機(jī)構(gòu)備案工作流程,包括申請(qǐng)、審核和公示等主要環(huán)節(jié)。


  四是明確了外包服務(wù)機(jī)構(gòu)申請(qǐng)備案的時(shí)限要求。


  五是規(guī)定了協(xié)會(huì)取消外包服務(wù)機(jī)構(gòu)備案的情形?!掇k法》的發(fā)布,為外包服務(wù)機(jī)構(gòu)備案管理提供了制度保障,進(jìn)一步完善了行業(yè)自律制度體系,豐富了自律管理的“工具箱”,對(duì)于打擊治理涉賭、涉詐等違法違規(guī)行為,規(guī)范收單市場(chǎng)秩序,防范收單業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)具有重要意義。


  為配合《辦法》的施行,協(xié)會(huì)組織會(huì)員單位開(kāi)發(fā)建設(shè)了收單外包服務(wù)機(jī)構(gòu)備案管理系統(tǒng),著力提高備案管理工作的質(zhì)量和效率。備案系統(tǒng)擬于9月份正式上線,屆時(shí)外包服務(wù)機(jī)構(gòu)可通過(guò)系統(tǒng)申請(qǐng)備案。隨著收單外包嚴(yán)監(jiān)管時(shí)代的到來(lái),收單外包市場(chǎng)將向百花齊放到高度集中發(fā)展,企業(yè)的淘汰速度會(huì)越來(lái)越快,合規(guī)化經(jīng)營(yíng)、精細(xì)化管理、專(zhuān)業(yè)化服務(wù)、打造品牌化的外包收單企業(yè)可能會(huì)率先迎來(lái)蛻變。


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